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来源:未知作者:admin发布时间:2019-09-22 19:23

 

  快3彩票app本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。▼▼▽●▽●

  (二)股东大会召开的地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

  本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,◆◁•公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的召集、◆▼召开、口▲=○▼表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

  1、公司在任董事8人,▲●…△出席7人,董事焦岩岩女士因个人原因未能参加本次会议;

  3、公司董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议,副总裁焦贵金先生、证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告总工程师李毓良先生和副总裁张瑾女士列席了本次会议。★◇▽▼•

  第二项议案为特别决议,已经出席本次股东大会所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

  公司本次股东大会的召集、■□召开程序符合《公司法》、★△◁◁▽▼★-●△▪️▲□△▽《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。◇•■★▼▼▲△